各位股东：

经湖南醴陵农村商业银行股份有限公司（以下简称“醴陵农商银行”）第二届董事会决定，召开醴陵农商银行2023年度股东大会。现就相关事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2024年4月25日（星期四）上午8:30，会期半天。

地点：醴陵农商银行六楼会议室。

二、会议召集人

醴陵农商银行第二届董事会。

三、会议方式

现场会议，投票表决。

四、与会人员

（一）出席人员：醴陵农商银行股东（或委托代理人）。

（二）列席人员：醴陵农商银行独立董事，见证律师。

五、会议内容

（一）审议议案

1.2023年度董事会工作报告

2.2023年度监事会工作报告

3.2023年度财务决算报告

4.2024年度财务预算方案（草案）

5.2023年度利润分配方案（草案）

6.2023年度收回股东出资购买的不良贷款返还方案（草案）

7.关于修订《股东大会议事规则》的议案

8.关于修订《董事会议事规则》的议案

9.关于修订《股权管理办法》的议案

10.关于选举董事的议案

11.关于选举外部监事的议案

（二）听取报告

1.监事会对董事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价报告

2.监事会对监事2023年度履职评价的报告

3.2023年度关联交易情况报告

4.2023年度“三农”金融服务开展情况报告

六、参会须知

（一）参会股东或代理人应办理会议登记手续。登记时间为2024年4月22日17时30分前，股东未在规定的登记时间内办理会议登记的，视同放弃参加会议的权利，不享有表决权。

（二）自然人股东持本人身份证办理登记。授权委托他人出席会议的，应提供授权人和代理人身份证复印件、由股东本人签字的授权委托书，办理出席会议登记手续。

（三）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书，办理出席会议登记手续。委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人的书面委托书，办理出席会议登记手续。

（四）股东或代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理会议登记。

（五）会议登记地点：醴陵农商银行307办公室。联系人：彭雅俊，联系电话：15616332977。  

附件：1.2023年度股东大会授权委托书

2.法定代表人身份证明书   

湖南醴陵农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月5日

（联系人：彭雅俊，联系电话：15616332977）