醴陵农村商业银行

各位股东：

经湖南醴陵农村商业银行股份有限公司（以下简称“醴陵农商银行”）第二届董事会决定，召开醴陵农商银行2022年度股东大会。现就相关事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2023年4月7日（星期五）上午8:30，会期半天。

地点：醴陵农商银行六楼电教室。

二、会议召集人

醴陵农商银行第二届董事会。

三、会议方式

现场会议，投票表决。

四、与会人员

（一）出席人员：醴陵农商银行股东（或委托代理人）。

（二）列席人员：醴陵农商银行独立董事，见证律师。

（三）特邀人员：株洲银保监分局领导。

五、会议内容

（一）审议议案

1.2022年度董事会工作报告

2.2022年度监事会工作报告

3.2022年度“三农”金融服务开展情况报告

4.2022年度财务决算报告

5.2023年度财务预算方案

6.2022年度利润分配方案

7.2022年度收回股东出资购买的不良贷款返还方案

8.关于修改公司章程的议案

9.关于湖南港鹏实业有限公司转让股权至醴陵神马发展有限公司的议案

（二）审阅报告

1.2022年度关联交易报告

2.监事会对董事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价报告

3.监事会对监事2022年度履职评价的报告

六、参会须知

（一）参会股东或代理人应办理会议登记手续。登记时间为2023年4月4日17时30分前，股东未在规定的登记时间内办理会议登记的，视同放弃参加会议的权利，不享有表决权。

（二）自然人股东持本人身份证办理登记。授权委托他人出席会议的，应提供授权人和代理人身份证复印件、由股东本人签字的授权委托书，办理出席会议登记手续。

（三）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书，办理出席会议登记手续。委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人的书面委托书，办理出席会议登记手续。

（四）股东或代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理会议登记。

（五）会议登记地点：醴陵农商银行307办公室。联系人：彭雅俊，联系电话：15616332977。

附件：1.2022年度股东大会授权委托书

2.法定代表人身份证明书

湖南醴陵农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月15日

农商快讯